Панамское досье: последствия для России и мира. "Панамские досье": что нужно знать о расследовании

Которое все обсуждают, но вряд ли все прочитают ввиду большого объема и разных языков публикаций.

Сразу отвечу, важно понимать: расследование основано на утекших данных одной из панамских юридических фирм. Так что это даже не «верхушка айсберга офшорной собственности чиновников», а её совсем небольшая часть.

Тем не менее, эта небольшая часть вполне тянет на импичмент. Вот самые занимательные факты и находки, которые прямо касаются граждан России:

Владимир и Людмила Путины с новорожденной (в центре) и супруги Ролдугины.1985 год

1. Виолончелист Ролдугин - один из кошельков Путина.

Обнаружился один из самых настоящих кошельков Путина. Это не какой-то там бизнесмен, наживающийся на господрядах. Сергей Ролдугин - старинный друг и крестный отец одной из дочерей Путина. Человек подозрений не вызывавший, к бизнесу не причастный. Музыкант, какие там деньги и офшоры? А оказалось, что скромному музыканту загнали минимум $ 2 000 000 000 на офшорные счета.

Когда ты президент авторитарной страны, украсть деньги из бюджета очень просто. Сложнее их спрятать. Еще сложнее потратить. Мы, конечно, понимаем, что капиталы Тимченко, Ротенбергов и Ковальчуков - тоже в той или иной степени принадлежат Путину. Но всё-таки нельзя считать, например, Ротенбергов совсем номинальными держателями - они полностью управляют бизнесом. Когда ты используешь деньги Ротенберга для (и их бабушкам), возможны скандалы вроде недавнего.

Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа - известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного (по отношению к боссу) и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту. Никаких красных феррарей и прочих глупостей.

Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают (а уже тем более не прощают потом) виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают очевидно криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.

Ролдугин не может ни слова сказать внятно о «своей» офшорной империи. Действительно, а что тут скажешь, вопрос деликатный:

Медведев, Ролдугин, Путин

«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что - нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи »

6. Ликсутов зарабатывает не только на электричках и метро, но и на метаноле.

Из панамской утечки мы узнали, что бизнес Ликсутова достаточно диверсифицирован. Министр транспорта Москвы зарабатывает не только на транспорте, но и на торговле метанолом.

7. Еще один наш старый знакомый Александр Бабаков оказался владельцем панамского офшора.

Мы долго и усиленно пишем об Александре Бабакове, одном из самых бедных депутатов Госдумы, если судить по декларациям. Мы уже находили у него и . Панамские файлы связывают его с крупнейшим игроком на рынке энергетики Украины - VS Energy.

Мы всё гадали - почему же украинские власти, внесшие Бабакова в санкционный список, никаких действий против него не предпринимают. Теперь понятно - незадекларированные панамские офшоры обнаружились и у Петра Порошенко .

8. Ряд чиновников напрямую нарушают закон, запрещающий им владеть иностранными активами

Просто не исполняют закон и все. Потому что могут. Деофшоризация? Нет, не слышали.

В этом списке - депутаты-единороссы Звагельский и Слипенчук, губернатор Челябинской области Дубровский и губернатор-бандит Турчак.

9. Родственники самых яростных патриотов хранят свои деньги в офшорах. Вообще все хранят свои деньги в офшорах.

Здесь попались родственники главы Совбеза Патрушева, главы Ростеха Чемезова и . У другого замминистра внутренних дел Махонова нашлось аж 5 действующий офшоров. Даже у чеченского сенатора Геремеева - дяди того Геремеева, что организовывал убийство Немцова - нашелся старый офшор. У бывшего зама Кожина из Управления Делами президента - тоже панамский офшор. И у сына «либерала» Улюкаева с его же женой, - опять же офшор в Панаме.

Кажется, так много фамилий, что невозможно запомнить? Ещё раз напоминаю: речь идет об утечке из ОДНОЙ компании-регистратора. Только лишь в Панаме, даже не самой популярной офшорной юрисдикции.

Сколько еще чиновников и их родственников прячет свои деньги на Британских Виргинских Островах, Белизе, Каймановых островах, Бермудских островах, Лихтенштейне и Кипре?

Пример утечки из Панамы доказывают всем нам то, что рано или поздно самые хорошо спрятанные активы станут достоянием общественности. Спасибо журналистам консорциума OCCRP за работу колоссального масштаба и важности.

"Панамские документы" были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний. Получила их немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставила Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Маурисио Макри, президент Аргентины

Согласно документам брат и отец аргентинского президента были директорами компании Fleg Trading Ltd, зарегистрированной на Багамах в 1998 году и закрытой в 2009. Макри не указал в своей декларации ничего об этой компании, а задекларировал 158 тысяч долларов иностранных активов в 2008 году, не уточнив их источники и местонахождение.

Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Исландии

Прятал миллионы долларов инвестиций исландских банков в оффшорных компаниях. По документам Гюннлейгссон и его жена купили оффшорную компанию Wintris в 2007 году и не указали ее в декларации. В 2010 исландский премьер продал 50% компании своей жене за 1 доллар.

Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии

Скрыл от налоговой, что владеет компанией Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, не зафиксировал ее ни в одной декларации. Через Lynden Management Иванишвили и его партнеры контролировали около 20% акций американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.

Али Абу Рагеб, экс-премьер-министр Иордании

За несколько месяцев до окончания своего срока на посту премьера зарегистрировал оффшорную компанию Jaar Investment Ltd, которая открыла счета в Arab Bank в Женеве. Вместе с женой стал директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах. Его дети, директора других компаний, имели счета в Arab Bank в Женеве.

Ияд Аллави, бывший вице-президент Ирака

В 1985 году зарегистрировал через Mossack Fonseca команию I.M.F. Holdings Inc. В 2013 году общая стоимость ее активов составила 1,5 млрд долларов. Еще одна компания, которую Аллави не указал в своей декларации, - Moonlight Estates Limited.

Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона

Помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году, был привлечен к ее деятельности вплоть до своей смерти в 2010 году. В 1998 году Blairmore оценили в 20 млн долларов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев и его супруга в 2003 году купили компанию Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев был указан директором и совладельцем Rosamund International Ltd, а следовательно - нарушил закон, запрещающий президенту заниматься бизнесом.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии

Через оффшорные компании владел яхтой и недвижимостью в Лондоне, которую оценили в 34 млн долларов. На имя монарха зарегистрирован ряд компаний, среди них - Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited и Park Property Limited.

Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада

В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.

Лионель Месси, футболист

Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.

Петр Порошенко, президент Украины

Несмотря на собственные заявления Петр в слепой траст. Начал реструктуризацию активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании, о которых упомянул в декларации. Юристы президента отметили, что акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Но есть документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1 000 акций, каждая стоимостью 1 доллар США.

Друзья Владимира Путина, президента России

В материалах фигурируют четыре компании, связанные с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. International Media Overseas и Sonnette Overseas принадлежат близкому другу российского президента виолончелисту Сергею Ролдугину. В расследовании кроме того упоминаются оффшорные компании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, сына российского олигарха и друга Путина Игоря Ротенберга и других российских политиков. Сумма выведенных оффшоров может достигать 2 млрд долларов.

Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?

Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы ​Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».

С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.

Тем не менее, журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.

Чиновники в оффшоре

Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.

В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина - супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с таким ФИО, но в кэше Google и в поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.

В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.

Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.

Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы , в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся. Таким образом закон нарушен не был.

Губернаторы в оффшоре

Андрей Турчак, губернатор Псковской области , тоже оказался в фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 гг. была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 г., но акционером офшора Кира Турчак оставалась вплоть до мая 2015 г., отмечает «Новая газета».

В начале 2013 г. выяснилось, что Турчакам с 2008 г. принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни на посту сенатора, который он занимал до этого. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 г. для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и была официально закрыта 7 марта 2014 г. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков - в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчаков. С 2009 г. Жаворонков работает заместителем губернатора Турчака.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 г. использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провел две похожих сделки: покупал у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 и 7 млн руб., а затем снова продавал их Дубровскому за идентичную сумму. Дубровский владел «ИЦ» через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER - «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».

15 января 2014 г. Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако по имеющимся у журналистов документам не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Депутаты и сенаторы в Панамском оффшоре

Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России» , был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants LTD (БВО), как минимум, по состоянию на 2014 г., говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc (Панама) принадлежит ему с 2011 г., и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».

Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 г. О Delcroft Real Estates, по утверждению Звагельского, он ничего не слышал.

Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России» - конечный бенефициар EuroImpex Group Corp (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 гг. внутренние проверки MF. Но сам Слипенчук утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 г.

Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни , в 2004-2006 гг. имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.

Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России» , будучи депутатом Госдумы в 2007-2011 гг. (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Limited. За месяц до подачи декларации в 2011 году перед очередными думскими выборами он перевел компанию в пользу своей 23-летней дочери.

Силовики

Алексей Патрушев , которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 гг. был акционером компании Misam Investments Ltd. на Виргинских островах. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.

Игорь Зубов, замминистра внутренних дел , упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына. С февраля 2001-го по июнь 2004 г. его сын, Денис Зубов, был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd., зарегистрированной на Виргинских островах

Денис Зубов стал владельцем компании в 22 года, а сама фирма занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 г., пишет «Новая газета».

В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений» там комментировать не уполномочены.

Источники: РБК, «Новая газета»

У каждого Панамка, значок вождя на лямке…

11.04.2016 | Политком.RU

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали гигантский объем документов о панамских офшорах, в которых фигурируют фамилии людей из «окружения» Владимира Путина, а также 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Свое расследование ICIJ также называет «Панамскими документами» - по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.

Последствия публикации досье является многоплановым. Во-первых, это стало мощнейшим ударом по практике офшорного бизнеса в мире, против которого мировые державы в последние годы значительно ужесточают механизмы борьбы (прежде всего, в контексте повышения прозрачности финансовых потоков, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма). Публикация досье может привести к новой волне антиофшорного регулирования.

Во-вторых, вне зависимости от версий о причастности к публикации ЦРУ, Госдепа или иных правительственных структур (они основаны на том, что Агентство по международному развитию США и благотворительный фонд Сороса входят в число спонсоров OCCRP), речь идет о возрастании публичной функции международного третьего сектора и журналистского сообщества. Как следствие глобализации и ускорения обмена и циркуляции информации в мире, развития цифровых технологий, общий контроль над информационными потоками будет все более затруднительным. Наблюдается кардинальный рост информационной уязвимости политических классов и государств.

В-третьих, вряд ли публикация данного досье носила адресный характер. Под удар попали самые разные политические лидеры, бизнесмены и звезды, для каждого из которых последствия будет разными. В контексте российской реальности особое значение имеет, например, попадание в фокус внимания журналистов Петра Порошенко: украинский аспект в европейской прессе стало даже более актуальным, чем обсуждение «миллиардов» Путина. Наблюдается и растущее разочарование европейских элит в постреволюционной власти Украины. Объектом расследования стали и структуры, связанные с Национальным фронтом Франции, который получал финансовую поддержку Первого российско-чешского банка.

В-четвертых, для России безусловной актуальностью обладает та часть досье, которая затрагивает окружение Путина. В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Речь шла о выдаче заведомо невозвратных кредитах, что могло быть формой отмывания незаконных средств.

Обращает на себя заметная разница в реакции и на публикацию данных в западных странах. В Исландии досье вынудило премьера подать в отставку. В ряде стран прошли акции протеста. Западные правительства, тем временем, пытаются взять ситуацию под особый контроль, обещая расследовать все нарушения. Это рассматривается как возможность разобраться с нарушениями. Президент Франции, например, обещал поднять налоговые поступления в результате расследований офшорных преступлений. Он назвал публикацию документов «хорошей новостью».

«Панамское досье» бьет прежде всего по офшорному бизнесу как таковому. Публикация рассчитана на международную аудиторию, для которой, приоритетным является сама проблема сокрытия и легализации незаконных доходов. Тема России в этом контексте не входит в число авангардных, являюсь одной из некрасивых историй в числе десятков подобных. Тем не менее, это стало ударом по международной репутации российской власти, которую и без регулярно критиковали за высокую коррупцию. Внутри России это вряд ли станет заметной темой внутриполитической жизни. Рейтинг доверия Путину остается высоким, а большинство населения либо полностью отвергает негативную информацию как сфабрикованную, либо считает, что даже если некоторые (или даже все) факты и имеют место, но главным сейчас является противостояние «чуждому» Западу, а не претензии в отношении «своих» лидеров.

Тем не менее, для России, Китая и других стран это стало однозначно плохой новостью. Дмитрий Песков выступил с резкими словами, указав, что Запад поразила «бацила путинофобии». Упомянутый в документах «панамского досье» министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Единоросс Виктор Звагельский собирается судиться с журналистами. Банк «Россия», миноритарным акционером которого является фигурирующий в «панамских документах» виолончелист Сергей Ролдугин, назвал публикации «информационной атакой». Президент ВТБ Андрей Костин посчитал данные «панамского досье» о российских банках «лживыми», но признал важность темы деофшоризации.

Владимир Путин отреагировал на публикации в ходе своего участия в медиа-форуме ОНФ. Говоря же о персональном отношении к панамскому досье, президент заявил: «вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить». По его мнению, досье появилось «по заданию» сделать информационный продукт. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили», - продолжил Путин. «И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», - сказал глава государства. По словам российского лидера, «когда официальные лица Госдепа или администрации США заявляют какие-то хамоватые вещи, то это значит, что они обозначают себя как заинтересованные лица», что плохо для США с точки зрения достижения конечного результата. «А для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик», - заключил президент.

Путин также однозначно заступился за своего друга Сергея Ролдугина, которого обвинили в создании «офшорной империи» на 2 млрд долларов. «Многие творческие люди в России, может быть каждый второй, пытаются заниматься бизнесом, и, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже», - сказал Владимир Путин. «Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь, нет ничего подобного», - продолжил президент, слова которого приводит «Интерфакс». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что «почти все деньги», которые заработал Ролдугин, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». «Я горжусь, что у меня есть такие друзья», - подытожил глава государства.

Площадка ОНФ стала удобным форматом для комментариев Путина по панамскому делу и вовлеченности в скандал Сергея Ролдугина. Президент выработал свою позицию по отношению к этому, представив все как результат геополитического противостояния США и России, стремления Вашингтона ослабить Россию. Для большинства населения, вероятно, такая позиция будет оставаться убедительной, однако в либеральной среде она вызвала много иронии и сарказма. Вероятно, имела место обкатка позиции в преддверии «прямой линии» президента, намеченной на 14 апреля. Это будет последняя возможность «большого диалога» президента со своими аудиториями в преддверии большого электорального цикла сентября 2016 года, и Путину важно ее максимально эффективно использовать.

Мировая элита прячет свои деньги за экзотическими трастами, секретными банковскими счетами и номинальными директорами – глобальное расследование лучших изданий мира приоткрывает завесу над «теневой финансовой системой» чиновников и политиков по всему свету

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно с несколькими изданиями, в том числе с российской «Новой Газетой», опубликовал результаты расследования на основе масштабной утечки данных из почты панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co – четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Как утверждают авторы расследования, фирма в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

В документах упоминаются четыре фирмы, так или иначе имеющие отношение к России – Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental, принадлежавшие Сергею Ролдугину. Он известен как друг детства Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей. В книге о Путине «От первого лица» описываются его знакомство с будущим президентом и близкая дружба.

Все эти компании принадлежат Сергею Ралдугину: две из них напрямую, еще две – через связанных с ним людей. В двух офшорных фирмах интересы музыканта представляли связанные с банком «Россия» братьев Ковальчуков предприниматели Олег Гордин и Александр Плехов.

Эти компании участвовали в сделках, которые эксперты, ознакомившиеся с документами, считают подозрительными.

У каждого офшора в схеме была своя роль, говорится в расследовании. Одни использовались для получения от кипрского кредитов на льготных условиях (банк RCB частично принадлежит российскому ВТБ), другие предназначались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях.

Оборот только по счетам одного офшора, Sandalwood Continental, составил около 2 млрд. долларов. Объемы сделок в других компаниях были меньше, считают авторы расследования, но также измерялись сотнями миллионов долларов.

Деньги поступали в офшоры из следующих источников: внебиржевые сделки с акциями крупнейших российских госкомпаний, «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, и льготные займы от кипрского RCB bank.

Журналисты проанализировали несколько сделок с акциями, которые совершили фирмы Ролдугина. Акции покупались, а на следующий день продавались с гигантской прибылью. Контрагентом офшорных компаний сначала была брокерская фирма «Тройка диалог», а позже – Сбербанк. Каждая сделка с фирмами Ролдугина становилась для них убыточной.

Еще одним видом доходов были странные «пожертвования» от бизнесменов. Так, в 2007 году другой офшор одолжил фирме Ролдугина 6 млн. долларов. А спустя пару месяцев этот кредит был прощен за вознаграждение в 1 доллар.

«В базе MF есть документы и о других похожих случаях. Например, в 2011 году IMO, принадлежащая Ролдугину, за тот же 1 доллар «купила» право требования еще на 200 млн. долларов у другого офшора – Ove Financial Corp. К сожалению, нам не удалось узнать, кто стоит за этой структурой», – говорится в расследовании.

В пользу фирм переводили деньги крупные российские бизнесмены, например, структуры Алексея Мордашова и Сулеймана Керимова.

Офшорные компании также контролировали доли в крупнейших предприятиях России, в том числе в созданной недавно погибшим при странных обстоятельствах Михаилом Лесиным «Видео Интернейшнл»: эта фирма контролирует большую часть телевизионной рекламы в РФ. Совладельцем «Видео Интернейшнл» выступает «Банк Россия» других друзей Путина: братьев Ковальчуков.

У офшоров Ролдугина были опционы на управление пакетами акций КАМАЗа и АВТОВАЗа, причем он имел право получить контроль над обоими предприятиями всего за 100 тысяч долларов.

Основной целью расследования об офшорах, опубликованного международным консорциумом журналистов, является президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу внутрироссийскую внутриполитическую сцену. Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически, и хотя упомянуты и другие страны, и другие лидеры и так далее. Но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент, особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальнесрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через два года… А также, в целом, наверное, в целом политическая стабильность в нашей стране», – сказал Песков.

Героями расследований также стали и многие другие российские чиновники

Жена Андрея Турчака

С 2008-го по 2015-й Кира Турчак была единственным владельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Эта фирма никогда не появлялась в декларации Турчака, который работал сначала сенатором, а с 2009 года возглавляет Псковскую область.

Жена Дмитрия Пескова

В 2014 году Татьяна Навка зарегистрировала на Британских Виргинских островах компанию Carina Global Assets для управления активами на сумму более одного миллиона долларов. В ноябре 2015-го офшор был закрыт. Если Татьяна Навка и Дмитрий Песков зарегистрировали брак в июне того года, как об этом писали СМИ, то был нарушен закон, запрещающий женам госслужащих владеть иностранными активами (компанию следовало закрыть в трехмесячный срок). Сама Навка заявила журналистам, что ничего не знает об офшорной компании; ей также неизвестно, откуда в документах взялась копия ее паспорта. Дмитрий Песков сказал, что у его супруги никогда не было офшорной компании.

Губернатор Дубровский

У нынешнего руководителя Челябинской области Бориса Дубровского обнаружили офшор, через который он продавал вексели сам себе. У него также был счет в швейцарском банке, от которого Дубровский не отказался даже после избрания на пост губернатора.

Племянник Патрушева

Алексей Патрушев владел долей в офшоре, который – через еще один офшор – контролировал долю в Первом курском ликероводочном заводе. Журналисты отмечают, что в этом нет нарушения закона.

Сын замминистра МВД

22-летний Денис Зубов, сын заместителя главы МВД Игоря Зубова, основал компанию на Виргинских островах, которая занималась недвижимостью. Сейчас Денис Зубов контролирует гораздо большие финансовые потоки: ему принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 миллиардов рублей в 2014 году. «Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией», – говорил в 2015 году Игорь Зубов.

Замминистра МВД

Заместитель министра внутренних дел Александр Махонов во время службы владел половиной офшорной компании, которая учредила проект Nemo TV. Этот сервис интернет-телевидения позволяет смотреть фильмы и сериалы; начальные инвестиции проекта составили 20 миллионов долларов. В документах нет сведений о том, что Махонов отказался от своей доли.

Депутаты Госдумы

Журналисты нашли офшоры у единоросов Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука и Александра Бабакова. Депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными активами, а эти парламентарии либо не избавились от активов в срок, либо не избавились вообще.

Неполный список граждан РФ – владельцев офшорных компаний:

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Олег Гордин и Александр Плехов, питерские бизнесмены, оба связаны с банком «Россия», совладелец которого – близкий друг Путина Юрий Ковальчук.

Алексей Улюкаев, министр экономического развития России.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (с 2003 по 2015 год).

Сулейман Геремеев, член Совета Федерации от Чечни.

Как международные лидеры реагируют на «панамские документы»

Великобритания. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался в том, что он владел долей в офшорной компании своего отца Иана Кэмерона, передает The Telegraph. Сообщается, что он продал свою долю в 30 тысяч фунтов ($42 тысячи) незадолго до вступления на пост премьера. При этом Кэмерон настаивает на том, что лично он оплачивал все налоги «обычным способом».

Парламент запросил копии документов компании Mossack Fonseca для изучения случаев уклонения от уплаты налогов, передает Reuters.

Украина. «Став президентом, я перестал участвовать в управлении своими активами, передав эту ответственность уважаемым консалтинговым и юридическим фирмам», – написал Петр Порошенко в фейсбуке в ответ на публикацию расследования, согласно которому он якобы прятал деньги в офшорах.

«Согласно предварительному изучению информации, которую распространяют отдельные СМИ о нарушении законности президентом Петром Порошенко, Генеральная прокуратура в этих заявлениях и информации никакого состава преступления не видит», – сказал помощник генерального прокурора Владислав Куценко в эфире украинского 112 телеканала.

Оппозиция выступила с требованием вынесения вотума недоверия президенту.

Азербайджан. «Дети президента Ильхама Алиева – взрослые граждане Азербайджана. Они могут иметь свой собственный бизнес. Это не запрещено никаким законом», – заявил пресс-секретарь президента Азер Гасымов.

Бельгия. «Расследование по «панамскому архиву» является приоритетным... Необходимо определить, является ли это мошенничеством или уклонением от уплаты налогов», – сказал министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертфельд.

Франция. «Все данные, которые будут переданы, дадут основания для начала расследований со стороны налоговых служб, а также повлекут за собой судебные процедуры», – цитирует AFP Франуса Олланда. Президент также поблагодарил журналистов, опубликовавших массив данных о нелегальных финансовых операциях.

Пакистан. «Каждый имеет право делать со своими активами все что хочет: может выбросить в море, продать или создать для них траст. В этом нет преступления ни по пакистанским, ни по международным законам», – прокомментировал ситуацию министр информации Первез Рашид.

Австралия. «Опубликованная информация позволяет судить о серьезных налоговых преступлениях в некоторых случаях», – заявил замглавы Австралийского налогового офиса Майкл Крэнстон. Налоговое ведомство намерено проверить данные из «панамского архива» в отношении 800 человек.

Австрия. Канцлер Вернер Файм отметил, что «панамские документы» должны быть «внимательно исследованы». А 7 апреля покинул свой пост генеральный директор австрийского банка Hypo Vorarlberg, упомянутый в «Панамском архиве». Михаэль Грахамме возглавлял банк с 2012 года.

Исландия. 5 апреля «временно» ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гуннлейгссон. Как выяснили журналисты, премьер долгое время владел компанией Wintris Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которой принадлежали долговые обязательства исландских банков на 3,6 млн. евро.

В Рейкьявике прошли многотысячные митинги с требованием отставки Гуннлейгссона.

США. 7 апреля стало известно, что власти США изучат документы «панамского архива», чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли помогать России обходить санкции.

Мальта. 6 апреля члены правительства Мальты потребовали отправить в отставку министра энергетики страны Конрада Миззи (Konrad Mizzi). Его имя попало в список мировых лидеров, причастных к «офшорному скандалу».

Швейцария. 6 апреля прокуратура Швейцарии провела обыск в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне в связи с возможными нарушениями при продаже прав на телевизионные трансляции. Согласно «Панамскому архиву», подпись Джианни Инфантино стояла на договоре 2006 года о продаже за $111 тысяч на показ матчей Лиги чемпионов в Эквадоре компании Cross Trading.

Чили. 4 апреля в отставку подал президент чилийского отделения Transparency International Гонсало Делаво (Gonzalo Delaveau). Как юрист, он представлял пять фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Китай. Из китайских соцсетей Sina Weibo и Wechat 4 апреля были удалены несколько сотен записей с обсуждением «Панамского архива». Об этом сообщает «Би-би-си». В материалах расследования о панамском регистраторе офшоров Mossack Fonseca упоминаются родственники высокопоставленных членов китайского руководства, в том числе брат жены председателя КНР Си Цзиньпина.

(прочитано 3027 раз)